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珠海查获特大非法买卖外汇案涉案4000万元人民币

发布时间:2019-08-15 11:46:31

中新社珠海7月19日电 (冒韪 陈彦儒)广东珠海市警方19日向媒体通报,该市警方成功破获一宗特大非法买卖外汇案件,捣毁地下钱庄窝点2个,涉案金额高达4000万元人民币。

5月29日,珠海警方经侦部门发现拱北口岸一带有商行从事非法兑换外币业务。经进一步侦查发现,拱北友谊路 周X商行 经营者黄X周近期要和义乌市男子朱X华联系兑换500万元人民币业务,因黄X周自己没有足够的港币为朱X华兑换,便联系了位于拱北口岸地下广场地下一层 恒X商行 的同行陈X庭。当犯罪嫌疑人朱X华和陈X庭兑换港币时,侦查员立即采取行动,将涉案人员抓获,并立即冻结涉案相关账户,收缴用于兑换的涉案款项。

经审查,犯罪嫌疑人朱X华是浙江省义乌市赤岸镇某村的村长,他向义乌市一经商朋友借了500万元人民币,兑换港币的目是用来偿还其之前在澳门所欠下的赌债。

犯罪嫌疑人黄X周、陈X庭和朱X华均对非法买卖外汇事实供认不讳,犯罪嫌疑人陈X庭控制的珠海建行账户累计交易资金4000多万元人民币,大多数是涉及跨境汇兑赌资的涉案款项,目前案件正在进一步审查中。

珠海警方经侦部门负责人在接受中新社记者采访时表示,由于毗邻澳门的地缘因素和澳门赌业的背景影响,当地居民兑换外汇的需求一直比较旺盛,拱北口岸地区的一些商行从事非法兑换外汇活动,影响到正常的市场秩序和金融管理秩序。(完)

责任编辑: 陈阔

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