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对北京久其软件股份有限公司发行股分及奢侈品市场和消费

发布时间:2020-02-19 01:12:23

对北京久其软件股份有限公司发行股分及

北京久其软件股份有限公司(下称“公司”或“久其软件”)第五届董事会第二十次会议于2015年5月4日下午15:00时在北京市西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2015年4月23日发出。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,全部监事及高级管理人员列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

公司拟通过非公然发行股分和支付现金相结合的方式,购买北京华夏电通科技股份有限公司(下称“华夏电通”)全体股东栗军等49方(以下合称“交易对方”)合计持有的华夏电通100%股权(下称“标的资产”或“交易标的”)。交易对方的名称及其持有华夏电通股份的具体数量等情况详见本公告附件1。

公司在本次收购标的资产的同时,拟向北京久其科技投资有限公司(下称“久其科技”)、北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙)(下称“鼎新成长”)、嘉盛兴业(北京)投资有限公司(下称“嘉盛兴业”)、屈庆超、钱晖、肖兴喜、党毅、吴鹏翎、刘文佳、石磊等10方(以下合称“配套资金认购方”)以非公开发行的方式定向发行股份募集配套资金,主要用于支付本次收购的现金对价、中介机构费用。本次收购的实行不以本次配套融资的实行为条件,如果出现配套融资方案未能实行的情形,公司将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金对价。

1、本次交易标的为华夏电通100%股权。华夏电通的主营业务为视讯应用产品及解决方案。华夏电通主营业务符合国家产业政策。本次交易不触及立项、环保、行业准入、用地、计划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会的审批事项,已在《北京久其软件股份有限公司发行股分及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中详细表露,并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

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